タイ・フワイクワン区で外国人によるノミニー（名義貸し）ビジネスが横行していることが判明しました。商業開発局（DBD）の調査により、53社がリスクが高いとされ、反マネーロンダリング事務局（AMLO）への情報提供が行われたとPrachachatが報じています。
【タイ・フワイクワン区】外国人ビジネスへの監視強化
タイ商業省商業開発局（DBD）のプンポン・ナイナパコーン局長は、バンコクのフワイクワン区が外国人居住者やビジネスが集中する地域であり、ノミニー（名義貸し）を利用した違法ビジネスのリスクが高いため、継続的に監視していると述べました。DBDはこれまでも複数回にわたり現地調査を実施し、得られた情報を反マネーロンダリング事務局（AMLO）、国家警察、歳入局に提供し、各機関が権限に基づいて調査を進めています。
タイバーツ非受領レストランのケース
最近、複数のメディアで報道された「タイバーツでの支払いを拒否するレストラン」についても、DBDは調査を行いました。このレストランは2024年に法人として登録され、飲食店、カフェ、ベーカリー、ファストフード店として事業を営んでいます。会社はタイ人1名と中国人2名がそれぞれ51%と49%の比率で共同出資しています。
DBDは以前に現地調査を実施し、役員と株主に対して事実説明を求めましたが、会社側はこれに応じませんでした。このため、同社は会計検査官命令違反の疑いで告発され、現在、DBDは法的措置と罰金の徴収を進めています。この情報は関連機関にも提供され、より詳細な調査と厳格な法執行が求められています。
53社のリスク企業と「HR03」リスト
フワイクワン区全体の調査結果では、外国人事業法（1999年）に規定された事業を行う合計53社がノミニーリスクが高いと認定されました。これらの企業の登録資本金は、最低100万バーツ（約500万円）から最大49億9900万バーツ（約250億円）に及びます。また、外国人出資比率が50%未満のノミニーリスクのある法人グループの中には、一部の共同株主や会計担当者がAMLOが公表している「HR03」リストに記載されていることが判明しました。
DBDはこれらの法人に関する情報をAMLOに提供し、すでに資金の流れや金融取引の調査を依頼しています。残りの情報も国家警察、歳入局、バンコク首都圏警察司令部などの関連機関に送られ、さらなる詳細調査と法執行が実施されます。
関係機関との連携で違法ビジネスを一掃
プンポン局長は、DBDが引き続きフワイクワン区での調査を強化し、違法な外国製品や事業を取り締まるための作業部会の下で活動していると強調しました。2026年6月5日の午後には、出入国管理局（IMM）と雇用局と協力し、違法ビジネスの取り締まりと地域秩序の徹底的な回復を目指すと述べています。DBDは、市民の信頼を確保し、すべてのビジネスが法に従って運営されるよう、責任を負う法律を厳格に執行し、あらゆる関係者と協力していく方針です。
