タイ商務省事業開発局（DBD）は、法人登録における虚偽の署名認証やパスワード貸与に対し厳重な警告を発した。これは、デジタルシステムを悪用した詐欺師によるダミー会社設立やノミニー口座開設が増加していることへの対応である。Khaosodが報じたところによると、違反者には懲役刑や権利剥奪の可能性がある。
デジタル化の裏で増える詐欺行為
タイ王国商務省事業開発局（DBD）は、ビジネスの効率化を図るため、法人登録手続きのデジタル化を推進し、「DBD Biz Regist」システムを導入しました。これにより、手続きの利便性が大幅に向上し、時間とコストの削減が実現しています。しかし、このシステムの利便性を悪用し、詐欺グループやマネーロンダリングを目的とした「灰色資本」が、ダミー会社やノミニー法人口座を設立する手口が増加していることが明らかになりました。
「署名認証者」の責任とリスク
特に問題視されているのは、弁護士、会計士、監査人など、法人登録申請の署名認証を行う専門家（署名認証者）の関与です。DBDの調査によると、一部の署名認証者が、申請者の本人確認を怠ったり、虚偽の署名を認証したり、さらには自身のDBD Biz Registシステムへのログイン情報（ユーザー名とパスワード）を他人に貸与したりしていることが判明しました。これは法的に重大な違反行為であり、懲役刑や罰金、そして署名認証資格の剥奪につながる可能性があると警告されています。
不正行為への厳格な対応と今後の呼びかけ
DBDは、既に不正行為が確認された署名認証者に対し、システム利用権限の停止などの厳格な措置を講じています。プンポン・ナイナーパコーン局長は、署名認証者の役割が法人登録情報の信頼性に不可欠であり、その正確性がタイ経済全体の健全性に影響を与えると強調しました。DBDは、誠実に業務を遂行する専門家への感謝を表明しつつ、全ての署名認証者に対し、詐欺グループの道具とならないよう、細心の注意を払って申請者を審査するよう呼びかけています。透明性の向上と法執行の強化を通じて、タイ経済の長期的な信頼性構築を目指すとしています。
