タイ警察が、仮想通貨の自動取引ロボットを謳う大規模なポンジ・スキーム詐欺組織「AI IOTA」を摘発しました。チェンマイなどを拠点に活動し、投資家から総額2300万バーツ（約1億1500万円）以上を騙し取った疑いで2名の主要メンバーが逮捕されたと、Khaosodが報じています。
大規模な投資詐欺「AI IOTA」の全貌
タイ警察経済犯罪取締局（ESD）は、4月30日、チェンマイ県を拠点とする「AI IOTA」と呼ばれる仮想通貨投資詐欺組織の摘発に成功し、アナンコーン容疑者（46歳）とコーンカモン容疑者（39歳）の2名を逮捕しました。両容疑者は、共謀して詐欺、公衆詐欺、詐欺的融資、および虚偽情報のコンピューターシステムへの入力の罪に問われています。
この組織は、イギリス製のAI（人工知能）を搭載した仮想通貨トレードロボットを使用していると謳い、投資家を募っていました。タイ各地で活動を展開し、チェンマイ県のコア・エックス社、スラタニ県の住居、チャチューンサオ県のネオ・ジェネシス社など複数の拠点で捜索が行われました。捜査当局は、賃貸契約書、デジタル通貨取引ロボットのサービス契約書15通、コンピューター2台、携帯電話1台、銀行通帳45冊、投資計画書2セット、デジタル資産取引システムのマニュアル、コンドミニアムの権利書、パスポート5冊、投資勧誘関連書類、賃貸住宅契約書などを押収しました。
豪華オフィスと偽の投資実績で勧誘
被害者グループの報告によると、容疑者らは「AI IOTA」システムがイギリス発の高度なテクノロジー（ロボットトレード）であると主張し、28日間の投資サイクルで最大12%の利益を保証し、元本も保護されると誘っていました。投資家を信用させるため、バンコクのプラウェート区やチェンマイ県にある豪華に装飾されたオフィスを訪問させました。
また、偽の投資ポートフォリオを提示し、架空の利益統計や他の会員からの送金伝票を見せることで、投資家を騙していました。さらに、www.iotawse.com というウェブサイトを立ち上げ、被害者が自分の投資額と偽の利益を確認できるようにしていました。LINEグループも活用し、投資を継続的に促すとともに、投資契約書を作成して投資家を安心させてから、容疑者グループの銀行口座に送金させていました。
被害総額2300万バーツ超、会社閉鎖し逃亡
しかし、約束された利益の支払い期日が来ると、容疑者らは支払いを渋り始め、最終的には会社を閉鎖し、事務所の備品を密かに運び出して逃亡しました。警察の調査により、この詐欺による総被害額は2300万バーツ（約1億1500万円）を超えることが判明しました。
警察は、裁判所の逮捕状と、チェンマイ、スラタニ、チャチューンサオの裁判所からの捜索令状に基づき、会社役員でシステム開発者のアナンコーン容疑者と、元役員で口座管理者のコーンカモン容疑者を逮捕しました。両名は投資計画の説明やコンピューターシステムの管理において主要な役割を担っていました。
容疑者は容疑を否認、捜査は継続
初期の取り調べに対し、両容疑者は全ての容疑を否認しています。警察は今後、経済犯罪取締局の捜査官がさらなる捜査を進め、法的手続きを進める方針です。タイでは仮想通貨関連の投資詐欺が後を絶たず、高利回りや元本保証を謳う投資話には十分な注意が必要です。
