タイのサケーオ県とバンコクを含む7県で、5500万バーツ（約2億7500万円）規模のコールセンター詐欺およびマネーロンダリングに関与した疑いで、8名の容疑者が逮捕されました。この詐欺ネットワークは、400人以上の被害者から多額の金銭をだまし取っており、Bangkok Postが詳細を報じています。
タイ全土で展開された大規模摘発
中央捜査局（CIB）傘下のアンチサイバースカムセンター（ACSC）の捜査により、タイ全土で大規模な摘発が行われました。バンコクのほか、チェンライ、コンケン、ノンカイ、チョンブリー、ローイエット、パトゥムタニの6県で、計6名の男性と2名の女性が逮捕されました。
これらの容疑者は全員タイ人で、国境を越えた犯罪組織への関与、共謀、犯罪組織の運営、マネーロンダリング、そしてテクノロジー関連犯罪のための銀行口座の調達といった罪状で、刑事裁判所の逮捕状が出ていました。タイにおけるサイバー犯罪の拡大は、旅行者にとっても注意すべき治安問題となっています。
国境地帯の詐欺拠点と不正口座
捜査官によると、逮捕された容疑者らは、サケーオ県コークスン地区ノンチャン村のカンボジア国境近くで活動するコールセンター詐欺グループのために、不正な「ミュール口座」（他人名義の銀行口座）を開設する役割を担っていました。これらの口座は、カンボジア軍大佐とその家族が所有するとされる囲われた倉庫施設に関連しているとされています。
この施設は中国およびタイのグループに貸し出され、詐欺シンジケートの金融拠点として利用されていた疑いがあります。昨年8月から10月の間に、この拠点に関連する195ものミュール口座が確認され、偽の投資話、賞金詐欺、脅迫など様々な詐欺スキームに悪用され、合計5500万バーツ（約2億7500万円）もの多大な損失を引き起こしました。
人身売買と残る容疑者の追跡
ACSCのタナ・チュウォン警察大将は、捜査を通じて人身売買の実態も明らかになったと述べました。タイ国民は偽の求人に誘われ、国境を越えて密入国させられ、ノンチャン村の倉庫に監禁されてミュール口座の操作を強制されていたとのことです。口座が凍結されると、彼らはタイに送還されるか、近隣諸国の別の詐欺センターに売却されていました。
今回の事件では、カンボジア軍将校、その親族2名、タイ人1名を含む4名の首謀者とされる人物、さらに管理者7名、人身密輸業者4名を含む合計15名に逮捕状が発行されています。すでに8名の容疑者が拘束されており、警察は残る7名の追跡を続けています。タイにおける国際的な犯罪組織の撲滅に向けた取り組みが強化されています。
