タイ南部クラビ県で、イスラエル人女性がOnlyFansの収入を隠すため違法な名義貸し会社を利用した疑いで逮捕されました。この逮捕は、クラビ、プーケット、スラートターニーの3県にわたる500社以上の名義貸し会社に関わる大規模な摘発の一環として実施されました。The Thaigerが報じたところによると、女性は表向きはメイクアップ指導サービスを登録していましたが、実際にはアダルトコンテンツを販売していたとされています。
クラビでノミニーカンパニー摘発、イスラエル人女性ら逮捕
タイの警察は4月23日、クラビ県でイスラエル人女性とタイ人2名を逮捕しました。これは、クラビ、プーケット、スラートターニーの3県にまたがる500社以上の企業に関連する違法な名義貸し会社（ノミニーカンパニー）の摘発作戦の一環です。
会計事務所が外国人向けに名義貸しを組織
捜査は、タイ人を株主として外国人向けに事業登録を行っていた疑いのある会計事務所を特定したことから始まりました。この手配は、クラビ、プーケット、スラートターニーにおける外国人の事業活動を隠蔽するために利用されていたとされています。ある住所からは、最大6社の名義貸し会社が登録されており、より広範なネットワークへの繋がりが示唆されました。
偽装オフィスとOnlyFansの収入隠蔽
捜査当局はクラビ県ムアン郡の事務所を捜索し、3県にわたる500社以上の名義貸し会社登録に関連する文書を発見しました。これらのファイルは、外国人がタイで不法に就労・滞在するのを支援していたことも示唆しています。事務所の2階からは、登録された会社が活動しているように見せかけるための簡易オフィスが発見され、使用できないコンピューターや100社以上の看板が置かれており、検査を欺く目的があったとみられています。
移民局第3課の捜査官は、同じ会計事務所ネットワークに関連するイスラエル人女性を逮捕しました。彼女の登録会社はメイクアップとネイルの指導サービスを提供しているとされていましたが、捜査官は彼女がOnlyFansを通じてポルノコンテンツを制作・販売していたことを突き止めました。メーソット警察署には、名義貸しとして複数の会社の設立を外国人に手助けした疑いで、タイ人2名の逮捕も要請されました。
捜査の拡大とタイ経済への影響
この捜査は、ネットワーク、資金の流れ、および外国事業法、名義貸し法、労働法、税法に違反する可能性のある犯罪を調査するために拡大されています。Khaosodの報道によると、当局はこの作戦をタイ南部における大規模な名義貸しネットワークの解体と評しています。
外国人が法的な抜け穴を悪用して不法に事業を運営し、タイ経済とビジネス競争に悪影響を及ぼしているとされる行為に対し、さらなる措置が計画されています。同様に、プーケットでもイスラエル国籍の男性がタイ人名義貸しを通じて旅行代理店を違法に運営していた疑いで逮捕されており、観光省と観光警察は2社が法律に違反していることを確認しました。
